BOPA núm. 57 · 4 d’agost del 2015Consell General
Llei 11/2015 de modificació de la llei contra el blanqueig de capitals
«Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000»
Vol dir
Modifica la llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons i el finançament del terrorisme. Endureix el règim sancionador, amb noves infraccions i multes més altes, i canvia les regles per declarar operacions sospitoses a la UIFAND.
Què pots fer
Si ets un subjecte obligat per la llei (entitats financeres, professionals o altres), revisa les noves obligacions de declaració de sospites, seguiment continuat de les operacions i règim sancionador.