BOPA núm. 57 · 4 de agosto de 2015Consell General
Ley 11/2015 de modificación de la ley contra el blanqueo de capitales
«Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000»
Quiere decir
Modifica la ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Endurece el régimen sancionador, con nuevas infracciones y multas más altas, y cambia las reglas para declarar operaciones sospechosas a la UIFAND.
Qué puedes hacer
Si eres un sujeto obligado por la ley (entidades financieras, profesionales u otros), revisa las nuevas obligaciones de declaración de sospechas, seguimiento continuo de las operaciones y régimen sancionador.