BOPA núm. 48 · 18 de juliol del 2017Consell General
Llei 14/2017 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
«<div class="ExternalClass5C32A4C89FE64184976D364BE84DD1A2">Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.</div>»
Vol dir
El Consell General aprova la nova llei contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Afecta els subjectes obligats, com entitats financeres, professionals jurídics, agents immobiliaris i casinos, que han d'aplicar noves obligacions de diligència, declaració i conservació de documents durant 10 anys.
Què pots fer
Si ets subjecte obligat (entitats financeres, professionals jurídics, comptables, agents immobiliaris, casinos o entitats sense ànim de lucre), revisa les noves obligacions de diligència deguda, declaració d'operacions sospitoses i conservació de documents.