BOPA núm. 48 · 18 de julio de 2017Consell General
Ley 14/2017 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
«<div class="ExternalClass5C32A4C89FE64184976D364BE84DD1A2">Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.</div>»
Quiere decir
El Consejo General aprueba la nueva ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Afecta a los sujetos obligados, como entidades financieras, profesionales jurídicos, agentes inmobiliarios y casinos, que deben aplicar nuevas obligaciones de diligencia, declaración y conservación de documentos durante 10 años.
Qué puedes hacer
Si eres sujeto obligado (entidades financieras, profesionales jurídicos, contables, agentes inmobiliarios, casinos o entidades sin ánimo de lucro), revisa las nuevas obligaciones de diligencia debida, declaración de operaciones sospechosas y conservación de documentos.