BOPA núm. 22 · 21 de febrer del 2024Govern
Reglament del Registre de comptes financers i assimilats
«Decret 64/2024, del 14-2-2024, pel qual s’aprova el Reglament del registre de comptes financers i assimilats, dependent del ministeri encarregat de les finances.»
Vol dir
Aprova el reglament d'un registre telemàtic de comptes bancaris, de pagament i caixes de seguretat, creat per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Obliga les entitats financeres a declarar-hi les dades dels titulars i beneficiaris efectius, i fixa qui hi pot accedir.
Què pots fer
Les entitats bancàries, de pagament i de diner electrònic han de declarar les dades al Registre seguint el manual tècnic de l'annex 1 i els terminis mensuals previstos.