BOPA núm. 22 · 21 de febrero de 2024Govern
Reglamento del Registro de cuentas financieras y asimiladas
«Decret 64/2024, del 14-2-2024, pel qual s’aprova el Reglament del registre de comptes financers i assimilats, dependent del ministeri encarregat de les finances.»
Quiere decir
Aprueba el reglamento de un registro telemático de cuentas bancarias, de pago y cajas de seguridad, creado para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Obliga a las entidades financieras a declarar en él los datos de titulares y beneficiarios efectivos, y fija quién puede acceder.
Qué puedes hacer
Las entidades bancarias, de pago y de dinero electrónico deben declarar los datos en el Registro siguiendo el manual técnico del anexo 1 y los plazos mensuales previstos.