BOPA núm. 1 · 3 de gener del 2022Consell General
Llei 37/2021 que modifica la llei contra el blanqueig de capitals
«Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.»
Vol dir
La llei amplia els subjectes obligats a la prevenció del blanqueig, com els proveïdors d'actius virtuals i els gestors de zones franques, i reforça els controls sobre els beneficiaris efectius i els registres de comptes i propietats.
Què pots fer
Si ets subjecte obligat (proveïdor d'actius virtuals, agent immobiliari, agent d'obres d'art, gestor de zones franques), revisa les noves obligacions de diligència deguda i de declaració que t'afecten.