BOPA núm. 1 · 3 de enero de 2022Consell General
Ley 37/2021 que modifica la ley contra el blanqueo de capitales
«Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.»
Quiere decir
La ley amplía los sujetos obligados a la prevención del blanqueo, como los proveedores de activos virtuales y los gestores de zonas francas, y refuerza los controles sobre los beneficiarios efectivos y los registros de cuentas y propiedades.
Qué puedes hacer
Si eres sujeto obligado (proveedor de activos virtuales, agente inmobiliario, comerciante de obras de arte, gestor de zonas francas), revisa las nuevas obligaciones de diligencia debida y de declaración que te afectan.